शेल कंपनियों के साथ 191 करोड़ रुपये की फर्जी ट्रेडिंग का खुलासा
23 नवंबर 2023। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने टैक्स चोरी के आरोप में 79 लोगों और 36 शेल कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार को यहां बताया कि कंपनियां इंदौर, उज्जैन, नीमच और नई दिल्ली में स्थित हैं। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि जब इंदौर की एक कंपनी ने नीमच की सोया ऑयल कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो करोड़ों रुपये की जीएसटी, सीजीएसटी कर चोरी का मामला सामने आया।
2019 में सीजीएसटी को अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, धमनिया, नीमच द्वारा करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। जब सीजीएसटी जांच कर रही थी, तब इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने ईओडब्ल्यू से संपर्क कर आरोप लगाया था कि कुछ कंपनी व्यापार करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पाया कि 36 शेल कंपनियों ने केक और तेल के व्यापार की आड़ में 191 करोड़ रुपये का 'कारोबार' किया था। सामने आया कि अग्रवाल सोया के संचालक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल समेत 79 लोगों ने टैक्स चोरी के लिए 36 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। अधिकारी ने बताया कि उक्त कंपनियों ने अब तक 191 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। उन्होंने बताया कि घोटाले के सिलसिले में 79 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420,467,468,471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि फर्जी कारोबार हुआ था क्योंकि 'कुछ भी बेचा नहीं गया था, कुछ भी नहीं खरीदा गया था, लेकिन बैंक लेनदेन हुआ था।' शुक्ला ने कहा कि घोटाले का सरगना वह उद्योगपति है जो सोया तेल उत्पादन और व्यापार व्यवसाय से जुड़ा है।
चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए पुलिस घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी ताकि छिपे हुए तथ्य सामने आ सकें।
पुलिस उस पैसे का पता लगाएगी जो व्यापार और ट्रेडिंग के नाम पर प्रसारित किया गया था। पुलिस यह पता लगाने जा रही है कि क्या यह कारोबार 'काले धन को सफेद करने के लिए किया गया था, क्या पैसा विदेश भेजा गया था, या क्या इसमें कोई विदेशी फंडिंग शामिल थी।'
अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि कंपनियों ने करीब 10 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यापार और व्यापार फर्जी और जाली दस्तावेजों पर किया गया था जो एक अपराध है।
